Лидеры рейтинга

ПРАКТИКА СЛЕДСТВИЯ АННЫ МАКАРЕНКО - ИМЕНА БРАТСКА

ПРАКТИКА СЛЕДСТВИЯ АННЫ МАКАРЕНКО

Ведущая рубрики полковник юстиции Анна Макаренко предлагает анализ преступной схемы в сфере финансов по уголовному делу, недавно направленному в суд Следственным управлением УМВД России по городу Братску.

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИЛИ ГОД БЕЗБЕДНОЙ ЖИЗНИ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПЯТИЛЕТКИ ПОД ОХРАНОЙ…

А.Макаренко, зам.начальника СУ УМВД России по г.Братску

В январе 2013 года в суд города Братска направлено уголовное дело по обвинению семи лиц в совершении преступлений с причинением ущерба двум крупнейшим банкам России в сумме около 2 миллионов рублей.

Для расследования выявленной мошеннической схемы была создана следственно-оперативная группа. В её состав вошли сотрудники УМВД России по городу Братску: старший следователь отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственного управления Ольга Перфильева и оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД – Андрей Зенков, Вадим Побережный и Алексей Анциферов.

В процессе расследования уголовного дела установлено, что пару лет назад двое безработных жителей Братска и Усть-Илимска, чтобы обеспечить себе источник дохода, объединили свои навыки и путем придуманной ими хитроумной схемы занялись хищением денежных средств банков. Действуя по тщательно продуманному плану, группа развернула свой криминальный бизнес на широкую ногу.

Первоначально создатели афёры распространили в Усть-Илимске сведения о том, что помогут без проблем и всяких обязательств получить кредиты в банках города Братска. Мошенники вступали в сговор с людьми (как правило, ранее судимыми), желающими незаконным путем поправить свое пошатнувшееся материальное положение. Затем изготовляли фиктивные документы, необходимые для предоставления в Банк.

При оформлении кредитного соглашения и договора о предоставлении и использовании международной банковской карты в ход шли поддельные справки, куда вносились ложные сведения о занятости, уровне дохода и месте жительства претендентов на кредитование. Более того, члены группы обучали клиентов, как правильно вести себя в кабинете менеджера-консультанта Банка, чтобы не вызывать подозрение у специалистов финансового учреждения в незаконности своих действий.

Получив кредит, мошенники распределяли похищенные денежные средства между собой. Причём вступившие в сговор малообеспеченные люди получали совсем небольшой процент от проведённой сделки, большую часть похищенных денег делили организаторы между собой. Начиная с небольших сумм, они все больше и больше входили во вкус, увеличив аппетиты до семизначных цифр.

В течение года пара аферистов совершила шесть тщательно спланированных махинаций по получению банковских кредитов, договорные обязательства по которым выполнять никто не собирался. Официальные получатели имущественно, ввиду его отсутствия, ответить перед банками не могут. Зато им придётся ответить перед законом.

В ожидании суда обвиняемым необходимо привыкнуть, не только жить по средствам, но и к мысли, что безвозмездный заем денег у банков может им стоить пяти, а организаторам криминального бизнеса – до десяти лет лишения свободы.

05.02.2013

Анна Макаренко,
заместитель начальника
СУ УМВД России по г.Братску


Дополнительно:
АННА МАКАРЕНКО: СЛЕДОВАТЕЛЕМ Я МЕЧТАЛА БЫТЬ С ДЕТСТВА (автор: Ирина КИРИЛОВА)

статья А.Макаренко ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО — ЗАКОН…
статья А.Макаренко БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
статья А.Макаренко ВОЯЖ ТУЛУН – БРАТСК – СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР


Данный материал доступен в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution 2.5


ВНИМАНИЕ! Комментарии читателей сайта являются мнениями лиц их написавших, и могут не совпадать с мнением редакции. Редакция оставляет за собой право удалять любые комментарии с сайта или редактировать их в любой момент. Запрещено публиковать комментарии содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического характера, или нарушающие иные требования законодательства РФ. Нажатие кнопки «Оставить комментарий» означает что вы принимаете эти условия и обязуетесь их выполнять.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)




Рейтинг:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
| Дата: 5 февраля 2013 г. | Просмотров: 1 857